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Mar 12, 2023

Bundesgericht grün

Der Vorsitzende von Triple Five, Nader Ghermezian, und andere Familienmitglieder – darunter a

Der Vorsitzende von Triple Five, Nader Ghermezian, und andere Familienmitglieder – darunter ein Neffe, der als Direktor bei Calverton Aviation & Technology aufgeführt ist – werden gemäß einem letzte Woche unterzeichneten Gerichtsbeschluss als Angeklagte in einer im südlichen Bezirk von New York anhängigen Zivilklage wegen Erpressung hinzugefügt.

In der Klage werden Triple Five und einzelne Familienmitglieder beschuldigt, während der Pandemie im Jahr 2020 einen Markennamen und ein Markenlogo auf einem gefälschten Händedesinfektionsmittel, das in Mexiko hergestellt wurde, unrechtmäßig verwendet zu haben.

Ziel ist es, die Ghermezianer persönlich für Verluste haftbar zu machen, die den Klägern durch das im Namen von Triple Five Worldwide durchgeführte angebliche „Programm zur Herstellung gefälschter Desinfektionsmittel“ entstanden sind. Der Beschwerde zufolge hat die FDA das gefälschte Desinfektionsmittel wegen möglicher Methanolkontamination auf ihre „Nicht verwenden“-Liste gesetzt, was der Marke und dem Geschäft der Kläger einen irreparablen Schaden zufügte, heißt es in der Beschwerde.

Randy Toltz, Inhaber des Klägers Coronado Distribution mit Sitz in Colorado, sagte letztes Jahr gegenüber RiverheadLOCAL, dass die Kläger ihren Schaden auf etwa 30 Millionen US-Dollar schätzen. Die Klage fordert Schadensersatz in dreifacher Höhe wegen Erpressung und Markenverletzung sowie Strafschadenersatz.

Ein Gericht wird „den Unternehmensschleier durchdringen“, um Unternehmensleitern, Direktoren, Aktionären oder Mitgliedern persönliche Haftung aufzuerlegen, wenn keine wirkliche Trennung zwischen der Unternehmenseinheit und ihren Eigentümern besteht, die Handlungen des Unternehmens unrechtmäßig oder betrügerisch waren und seine Gläubiger ungerechtfertigt behandelt wurden kosten. Bei der Entscheidung darüber, ob der „Unternehmensschleier“ durchbrochen werden soll, werden die Gerichte berücksichtigen, ob das Unternehmen betrügerisches Verhalten an den Tag gelegt hat, ob es die Unternehmensformalitäten nicht eingehalten hat, ob es nicht ausreichend mit Kapital ausgestattet war und ob eine Person oder eine kleine Gruppe eng verbundener Personen daran beteiligt war komplette Kontrolle.

Der Richter des US-Bezirksgerichts, John P. Cronan, gab am 31. Mai dem Antrag der Kläger auf Änderung ihrer Klage im bereits anhängigen zivilrechtlichen Erpressungsverfahren gegen Triple Five Worldwide und andere einzelne Mitglieder der Familie Ghermezian, der das internationale Konglomerat gehört, statt.

Die 30-seitige Stellungnahme und Anordnung des Gerichts ermöglicht eine Änderung der Klage, um neben Nader Ghermezian auch seine Neffen Don Ghermezian, CEO von Triple Five, und Syd Ghermezian, Vorsitzender und CEO der Community Federal Savings Bank, als Beklagte hinzuzufügen Bank im Besitz der Familie Ghermezian. Der Beschluss erlaubt es auch, die Community Federal Savings Bank als Beklagten hinzuzufügen.

In der geänderten Klage heißt es, die Ghermezianer hätten bei der Führung von Triple Five Worldwide, einer im Jahr 2000 in Nevada gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in der Klage als „Scheinfahrzeug“ bezeichnet wird, grundlegende Unternehmensformalitäten nicht befolgt.

Triple Five Worldwide „besitzt keine Steuerunterlagen“ oder Aufzeichnungen darüber, wem das Unternehmen gehört, heißt es in der Beschwerde. In der Beschwerde heißt es: „Es hat es versäumt, Aktien ordnungsgemäß auszugeben, Sitzungen abzuhalten und/oder Unternehmensunterlagen zu führen.“

Ghermezian-Familienmitglieder, die an dem Desinfektionsmittel-„Programm“ beteiligt waren, führten Geschäfte über persönliche WhatsApp-Nachrichtenkonten, private Telefone und E-Mail-Konten durch, die mit anderen Geschäftseinheiten verbunden waren, heißt es in der Beschwerde.

Die Ghermezianer gründeten 2001 die Community Federal Savings Bank, „um die Familienunternehmen der Ghermezian zu unterstützen“, behaupten die Kläger. „Es gibt keine wirkliche Trennung zwischen CFSB und den verschiedenen Ghermezian-Familienunternehmen, einschließlich Triple Five Worldwide“, heißt es in der Beschwerde, wobei Syd Ghermezian und Don Ghermezian „Zugriff auf bestimmte CFSB-Konten haben, auch wenn sie keine Kontoinhaber oder Manager des CFSB sind.“ Konten."

Die Bank sei „eher als Vermittler für die Ghermezian-Familienunternehmen denn als unabhängige Bank“ geführt worden, behaupten die Kläger.

Triple Five bestreitet die Vorwürfe der Klage und wehrte sich gegen den Antrag der Kläger auf Erlaubnis zur Änderung der Klage. Eine förmliche Antwort auf die Beschwerde wurde noch nicht eingereicht, da eine Antwort während der Anhängigkeit des Änderungsantrags nicht erforderlich war.

Triple Five besitzt über eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung namens Triple Five Real Estate I zusammen mit Luminati Aerospace (Daniel Prestons Gesellschaft mit beschränkter Haftung) Calverton Aviation & Technology, das Unternehmen im Rahmen eines Grundstücksvertrags über 40 Millionen US-Dollar mit der Stadt Riverhead.

Während des von der Stadt Riverhead im Jahr 2018 durchgeführten Überprüfungsprozesses für „qualifizierte und berechtigte Sponsoren“, der nach staatlichem Recht für den Verkauf von Grundstücken in einem ausgewiesenen Stadterneuerungsgebiet erforderlich ist, wurden Syd Ghermezian und John Ghermezian vom Vorsitzenden von Triple Five, Nader Ghermezian, als Mitglieder identifiziert von Triple Five Real Estate I LLC. (Eigentümer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung werden laut IRS als Mitglieder bezeichnet.)

Im Kaufvertrag mit der Stadt war ursprünglich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung namens Triple Five Ventures Co. als Eigentümer von CAT mit Luminati aufgeführt, aber Triple Five Real Estate I wurde nach Vertragsunterzeichnung durch Triple Five Ventures Co. ersetzt. Die Stadt bat um eine Erklärung und weitere Informationen.

„Normalerweise wird jedes Projekt von einer separaten Einheit identifiziert“, schrieb Nader Ghermezian in einem Brief vom 17. Januar 2018 als Antwort auf die Anfrage der Stadt.

„Wie wir Sie separat beraten haben, wird die Triple Five Group of Companies Calverton Aviation & Technology LLC das erforderliche Fachwissen und die Erfahrung zur Verfügung stellen, die wir direkt mit Ihnen besprochen haben“, schrieb Nader Ghermezian. „Der von der Triple Five Group of Companies angebotene Support wird durch die Änderung des Triple Five-Unternehmens, das Mitglied von Calverton Aviation & Technology LLC ist, nicht beeinträchtigt“, schrieb er.

Aber im Antrag von CAT vom September 2022 auf finanzielle Unterstützung durch die Riverhead Industrial Development Agency werden Syd Ghermezian und John Ghermezian nicht als Mitglieder/Eigentümer von Triple Five Real Estate I aufgeführt. Stattdessen heißt es im Antrag, dass Triple Five Real Estate I zu 100 % im Besitz ist von Fundco International Ltd., das zu 100 % im Besitz von Global Investco Ltd. ist, das zu 100 % im Besitz von Justin Ghermezian, einem der Söhne von Nader Ghermezian, ist.

Sowohl Fundco International Ltd. als auch Global Investco Ltd. sind am 15. September 2020 im Bundesstaat Delaware gegründete Unternehmen. Delaware gibt die Namen der Unternehmenseigentümer nicht öffentlich bekannt.

Das Triple-Five-Konglomerat und/oder die Ghermezian-Familie besitzen Hunderte von Gesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in mehreren Bundesstaaten der USA sowie in Kanada gegründet wurden.

Anwälte der klagenden Desinfektionsunternehmen beschwerten sich vor Gericht darüber, dass die Geschäftspraktiken von Triple Five und seine vielschichtige Eigentümerstruktur es unmöglich machten, zu verstehen, wem Triple Five Worldwide und einige seiner anderen Unternehmen tatsächlich gehörten, einschließlich derjenigen, die das Einkaufszentrum American Dream besitzen und entwickeln in New Jersey.

Laut Korrespondenz, die der Anwalt von Triple Five dem Gericht in dem Fall vorgelegt hat, gab es etwa 210 Unternehmen, die „im Laufe der Jahre in verschiedenen Bundesstaaten gegründet wurden“ mit „T5 oder Triple Five“ im Namen, einem Unternehmenscontroller mit Sitz in Edmonton, Kanada schrieb die Zentrale in einer E-Mail an den Anwalt der Angeklagten.

„Seit seiner Gründung etwa im Juni 2000 war Triple Five Worldwide eine Briefkastenfirma ohne jegliches tatsächliche Vermögen und diente nur als einer von zahlreichen Kanälen, über die die Familie Ghermezian, darunter Don Ghermezian, Syd Ghermezian und Nader Ghermezian, operierte verschiedene Immobiliengeschäfte“, heißt es in der geänderten Klageschrift.

„Triple Five Worldwide ist das Alter Ego von Don Ghermezian, Syd Ghermezian und Nader Ghermezian“, heißt es in der Klageschrift und fordert das Gericht auf, den Unternehmensschleier zu durchdringen und die beteiligten Personen persönlich für die Handlungen und Verpflichtungen des Unternehmens haftbar zu machen.

Anwalt der Kläger im Verfahren ist die Anwaltskanzlei Nixon Peabody. Nixon Peabody ist Rechtsberater der Riverhead Industrial Development Agency, von der die Triple-Five-Tochtergesellschaft CAT finanzielle Unterstützung sucht. Im September beauftragte die IDA Nixon Peabody als „Transaktionsberater“ bei der Prüfung und Prüfung des Antrags durch die Agentur. Nachdem RiverheadLOCAL im Oktober berichtet hatte, dass Nixon Peabody zuvor eine andere Tochtergesellschaft von Triple Five im Zusammenhang mit dem Einkaufszentrum American Dream vertreten hatte, ersetzte die IDA das Unternehmen im Dezember durch einen neuen Transaktionsberater, Phillips Lytle. IDA-Vorstandsmitglied Lori Ann Pipczynski sagte auf einer Sondervorstandssitzung am 21. Dezember, die Agentur habe „mehrere Meinungen“ eingeholt, dass „kein rechtlicher Interessenkonflikt mit Nixon Peabody als Transaktionsberater besteht, sie hat sich jedoch aufgrund der Wahrnehmung der Gemeinschaft für die Einstellung eines neuen Transaktionsberaters entschieden.“ eines Konflikts, so dass der Überprüfungsprozess „ohne wahrgenommene Vorurteile“ fortgesetzt werden könne.

Pipczynski bezog sich weder auf den RiverheadLOCAL-Artikel noch auf die laufende Händedesinfektionsklage, die Nixon Peabody gegen Triple Five Worldwide und bestimmte Mitglieder der Ghermezian-Familie eingereicht hatte.

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